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Binance 过甚 CEO CZ 因涉嫌违抗来往和繁衍品功令而被好意思国商品期货来往委员会 CFTC 告状。

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北京时候 3 月 27 日晚彭博社报谈，加密来往平台 Binance 过甚 CEO CZ 因涉嫌违抗来往和繁衍品功令而被好意思国商品期货来往委员会（CFTC）告状，并走漏将寻求在 Binance 案件中，对 Binance 过甚关系实体实施历久性的来往和注册禁令，退却波及商品利益和数字货币商品的来往、适度、提议、共享等步履。

CFTC 周一在芝加哥联邦法院拿告状讼，走漏 Binance 和其 CEO CZ 违抗了好意思国商品来往委员会的法例，包括商品来往法，未在职何注册机构的情况下，向好意思国客户征乞降接管订单以进行未在来往平台内完成的商品期货来往、期权、掉期和杠杆零卖商品来往，况且莫得进行任何合规性注册。

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控告指控 Binance 在 CZ 的携带下，通过协助首席合规官 Samuel Lim，意外中绕过法律监管，从好意思国客户中得回收入，以营业成效为优先研讨要素，而不是合规性。尽管 Binance 甘愿甩掉好意思国客户看望其平台，但该公司却依赖好意思邦土产货东谈主员和供应商，并积极汲引好意思邦原土的 VIP 客户，同期为了藏匿监管而荫驻足份和位置。Binance 据称协助好意思国用户绕开适度，举例，携带他们使用本事以讳饰其地点，在退却适度时继续允许来往，并携带 VIP 客户缔造外壳公司以走避合规性适度。因此2024年彩票体育，CFTC 寻求民事货币罚金和扶直性附带扶直方法，包括但不限于来往和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息。

在告状文献中，CFTC 提供了 summary 版块，BlockBeats 整理如下：

Binance 运营着宇宙上最大的中心化数字金钱来往平台，出当今一个不透明的企业实体采汇集，所有这个词这些企业实体最终由 CZ 掌控，构成一个名为「Binance」或「Binance 生态系统」的共同企业。Binance 证明的大部分来往量和盈利来自于其对位于好意思国（包括土产货区）的客户的等闲接管和看望，这些客户在 Binance 平台上进行了多种不同类型的波及跨州营业的数字金钱现货和繁衍品来往。

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自 2019 年 7 月于今（「关系时期」），在 CZ 的携带和适度下，并在 Lim 的故意和本色性协助下，Binance 照旧接管并接管订单、接管财产以行为保证金，以及运营一个场合，用于为好意思国的个东谈主提供数字金钱商品（包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的期货、期权、掉期和杠杆零卖商品来往服务。

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自 2017 年推出其平台以来，尽管公开表暗示图「散伙」或「甩掉」位于好意思国的客户看望其平台，但 Binance 领受了狡计、分阶段的方法，以增多其在好意思国的存在。Binance 领先的计谋定位是针对零卖客户的接管。在之后的阶段，Binance 越来越依赖于位于好意思国的东谈主员和供应商，并积极培养了位于好意思国的有益可图的营业迫切的「VIP」客户，包括机构客户。与此同期，Binance、CZ 和闲居的首席合规官 Lim 王人知谈，Binance 接管位于好意思国的客户将使其受到好意思国法律的注册和监管要求。可是，Binance、CZ、Lim 王人选拔淡薄这些要求，并通过领受方法匡助客户规避 Binance 的看望适度，狂妄了 Binance 无效的合规策划。

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被告东谈主淡薄适用的联邦法律，同期促进 Binance 的好意思国客户群，因为这对他们来说是有益可图的。举例，凭据 Binance 2020 年 8 月的文献，该平台从繁衍品来往中得回了 6300 万好意思元的收入，约 16% 的账户由 Binance 详情为位于好意思国的客户捏有。到了 2021 年 5 月，Binance 从繁衍品来往中得回的月收入已增多到 11.4 亿好意思元。Binance 选拔优先研讨营业成效，而非盲从好意思国法律的决定，正如 Lim 所空洞的 CZ 的态度，「这是一个营业有狡计」。

Binance 故意隐痛了运营来往平台的实体的身份和位置。举例，Binance 面向客户的「使用条件」宣称是客户与一个名为「Binance operators」的东西之间的合同，这个术语莫得具体含义。固然在关系时期的不同时期，Binance 在很多地点王人设有处事处，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但 Binance 故意不流露其行政办公室的位置。相悖，CZ 走漏，Binance 的总部位于他在职何时候的所在地，反应出一种挑升的幸免监管的策略。CZ 2019 年 6 月的一次里面会议上解释了这个策略，称 Binance 通过在多个司法统率区缔造的多样实体开展业务，以「不在职何场合落地」。这是「。com 不落地任何场合」的主要原因，以「保捏国度的清洁（不违抗法律）」。

CZ、Lim 和 Binance 高等贬责层的其他成员未能正确监督 Binance 的步履，践诺上，他们积极促进了违抗好意思国法律的步履，包括协助和指点位于好意思国的客户规避 Binance 宣称实施的合规适度，以腐朽和检测好意思国法律的违纪步履。Binance 过甚官员、雇员和代理东谈主指点好意思国客户使用本事来掩护他们的位置；允许未提交身份和位置讲解的客户在文告此类步履被退却后继续在平台上来往；并指点最终受益所有这个词东谈主、适度来往有狡计、来往算法和其他金钱的关键职工均位于好意思国的 VIP 客户，以新缔造的外壳公司的口头开设 Binance 账户，以规避 Binance 的合规适度。

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尽管 Binance 接管并依赖位于好意思国的客户为其多样市集产生收入并提供流动性，但 Binance 从未以任何神态向商品期货来往委员会（CFTC）注册，并无视对好意思国金融市集的无缺性和活力至关迫切的联邦法律，包括要务实施旨在腐朽和检测洗钱和恐怖方针资金的适度的法律，这违抗了《商品来往法》（「法案」或「CEA」）（7 U.S.C. §§ 1-26）和 CFTC 法例（「法例」）（17 C.F.R. pts. 1-190（2022））。

在关系时期，通过 Binance 平台的运营，被告 Binance，在 Lim 的协助下，以及 CZ 违抗了 CEA 和 Regulations 的中枢法例，包括：i. 违抗 CEA 第 4 (a) 条巧合选拔性地违抗 CEA 第 4 (b) 条和 Regulation 48.3，17 C.F.R. § 48.3 (2022)，提供、参加、阐述履行或以其他神态处理场外商品期货来往；ii. 违抗 CEA 第 4 c (b) 条和 Regulation 32.2，17 C.F.R. § 32.2 (2022)，提供、参加、阐述履行或来往场外商品期权；iii. 接管和接管商品期货、期权、掉期和零卖商品来往的订单，巧合行为左券、合同或来往中的来往敌手方；在这些步履中，接管货币、证券或财产（或代替信贷）用于保证或担保 Binance 平台上的来往，违抗 CEA 第 4 d 条和 7 U.S.C. § 6 d；iv. 在未注册为掉期履行设施（SEF）或被指定为合同市集（DCM）的情况下，策划掉期来往或处理设施，违抗 CEA 第 5 h (a)(1) 条和 Regulation 37.3 (a)(1)，17 C.F.R. § 37.3 (a)(1) (2022)；v. 未能戮力监督 Binance 与委员会注册要求关系的步履，违抗 Regulation 166.3，17 C.F.R. § 166.3 (2022)；vi. 未能实施灵验的客户信息要领，或以其他神态安妥银行守秘法的适用法例，违抗 Regulation 42.2，17 C.F.R. § 42.2 (2022)；和 vii. 故意在好意思国除外进行步履，包括参加左券、合同和来往，并构建实体，以故意侧目或试图侧目 2010 年《华尔街透明与问责法》附录 A 颁布的 CEA 的任何法例，违抗 Regulation 1.6，17 C.F.R. § 1.6 (2022)。

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除非本法院加以甩掉和退却，被告很可能会继续从事本诉讼中所述的步履和相通的步履和作念法。

因此，CFTC 凭据 CEA 第 6 c 条，7 U.S.C. § 13 a-l，拿起本诉讼，以退却被告的行恶步履和作念法，并迫使他们盲从该法案。此外，CFTC 寻求民事货币罚金和扶直性附带扶直方法，包括但不限于来往和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息，以及法院以为必要和安妥的其他扶直方法。