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    发布日期:2025-06-20 06:08    点击次数:86
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    起头:财联社2024年香港六合彩龙虎斗

    记者 刘淮西 徐赐豪

    北京时候3月27日23时许,赵长鹏被好意思国商品期货交游委员会(CFTC)告状的音书一刹传播开来。数天前,波场创举东谈主孙宇晨也被好意思国证监会(SEC)告状。有迹象标明,好意思国金融监管机构将极大加强对加密行业的监管。

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    有行业东谈主士分析称,好意思国监管计谋是加密货币商场最大的灰犀牛,当今好意思国监管机构不断地告状加密公司和高管,说明这头灰犀牛当今确实地“撞过来”了。

    被指控违犯了《商品交游法》(CEA)

    币安和创举东谈主赵长鹏因涉嫌违犯交游和生息品端正,而被好意思国商品期货交游委员会(CFTC)于当地时候周一在芝加哥联邦法院拿告状讼。CFTC指控,币安莫得正确进行注册从而笼罩了某些义务。此外,至少从2021年启动,CFTC就一直在考查币安是否未能不容好意思国住户交游加密货币生息品。

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    好意思国商品期货交游委员会(CFTC)默示,将寻求在币安案件中对其推论长期性的交游和注册禁令,遏制波及商品利益和加密货币商品的交游、适度、忽视、共享等行径。

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    北京时候3月28日早上,赵长鹏在币安官网文书称,币安已与CFTC合营高出两年,对其拿起民事诉讼默示失望。

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    “经初步审查,该告状似乎包含不圆善的事实叙述,咱们不愉快很多问题的形色,包括合规时间和遏制好意思国用户拜谒、与国法部门的合营和透明度、注册和许可、交游等方面。其中清楚Binance咫尺的合规团队有高出750东谈主,其中很多东谈主具有国法和监管机构的配景,迄今为止照旧处分了5.5万多个国法申请,并协助好意思国国法机构在2022年冻结/扣押了高出1.25亿好意思元的资金,在2023年也已冻结/扣押了1.6亿好意思元的资金。“赵长鹏默示。

    元天地NEWS记者向币安和赵长鹏本东谈主王人发去采访需求,不外为止发稿暂未取得文书。

    根据好意思国商品期货交游委员会公布的诉讼文献2024年香港六合彩龙虎斗,其指控币何在赵长鹏的率领下,通过协助首席合规官Samuel Lim,意外中绕过法律监管,从好意思国客户中取得收入,以贸易到手为优先商量身分,而不是合规性。尽管币安承诺神态好意思国客户拜谒其平台,但该公司却依赖好意思邦土产货东谈主员和供应商,并积极教训好意思邦原土的VIP客户,同期为了规避监管而瞒哄身份和位置。币安据称协助好意思国用户绕开适度,举例,率领他们使用时间以防碍其地点,在遏制适度时不时允许交游,并率领VIP客户确立外壳公司以笼罩合规性适度。

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    诉讼文献指出,根据币安2020年8月的文献,该平台从生息品交游中取得了6300万好意思元的收入,约16%的账户由币安服气为位于好意思国的客户执有。到了2021年5月,币安从生息品交游中取得的月收入已加多到11.4 亿好意思元。

    诉讼文献指控,尽管币安吸收并依赖位于好意思国的客户为其多样商场产生收入并提供流动性,但币安从未以任何神志向商品期货交游委员会(CFTC)注册,并无视对好意思国金融商场的圆善性和活力至关进军的联邦法律,包括条目推论旨在隆重和检测洗钱和恐怖想法资金的适度的法律,这违犯了《商品交游法》(CEA)和其他律例。

    币何在大繁密地被“围堵”

    当作各人最大的加密货币交游平台,币安与好意思国监管机构的“恩仇”由来已久。

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    早在2022年12月,就有媒体报谈称好意思国司法部正刑事考查币安四年之久,该考查始于2018年,要点针对币安是否违犯好意思国反洗钱法和制裁端正。部分查抄官合计已网罗到弥漫把柄,不错对币安遴荐积极行动,并对包括创举东谈主赵长鹏在内的个别高管拿起刑事诉讼。

    彼时,币安方面研究东谈主士向元天地NEWS记者默示,好意思国监管机构是对每家加密货币公司进行审查。“加密这个新兴行业发展速即,而币安也通过多量投资于团队、东谈主才以及用来检测和不容积恶行为的用具和时间,展现币安对安全性和合规性的承诺。”

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    除了好意思外洋,币安近几年在英国、日本、马来西亚、泰国、新加坡等多个国度王人受到监管机构的告诫以致告状。当作币安的掌舵东谈主,赵长鹏则以肖似口气屡次对外在示:“咱们但愿在职何场所王人取得许可,并与各地的监管机构合营。”

    元天地NEWS记者不雅察到,近期赵长鹏似乎更昂然以“布谈者”的形象示东谈主,在推特上经常点评行业热门事件,试图为加密行业和币安突围。

    比如,3月13日针对硅谷银行、Signature、Silvergate等银行倒闭,他发推文称,银行应使用Merkle树来作念储备金解说,作念到透明。3月15日,他又发推文默示,“加密货币不安全”这一说法是不正确的,实在加密管事和平台照旧具有与传统金融出奇以致更好的安全性/KYC/AML。

    3月17日,赵长鹏又在推特上默示,计谋制定者和加密交游所应加强合营。“完善的、基于风险的计谋将有助于营造竞争环境。立异必须以负背负的神志进行,以保护用户。计谋制定者应该高效地激动一致且明确的律例。而加密交游所必须不时作念正确的事情,恒久把用户放在第一位。加密行业需要两边不断高出,两边不行彼此替代。”

    好意思国监管是加密行业的“灰犀牛”

    值得一提的是,最近半年好意思国监管机构对加密行业进行执续的高度施压。

    当地时候3月22日,好意思国证券交游委员会(SEC)先是向好意思国最大的加密货币交游所Coinbase发出韦尔斯奉告,预示着行将遴荐强制行动。随后,好意思国SEC又在官网书记告状波场创举东谈主、火币各人照料人委员会成员孙宇晨,指控其涉嫌“诈骗、操控商场和积恶销售证券”。

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    回首近期事件,先是好意思国有名加密交游所FTX被曝里面交游丑闻,再是硅谷银行、Silvergate银行和Signature银行倒闭。接连的事件让本就对加密行业存疑的政府东谈主士愈加执意怀疑格调,并顾虑投资者保护问题。而好意思国SEC主席Gary Gensler恰是质疑东谈主士中最强势的一位,其反复命令将加密货币纳入证券法的统带范围之内。

    “加密行业在好意思国金融的生涯空间被速即松开。加密公司与好意思国政府之间的构兵照旧全面启动。”一位不肯具名的加密货币交游所高管向元天地NEW记者形色了我方的不雅察。

    加密行业研究者、好意思国力研商讨公司创举东谈主谷燕西也有同感。他说谈:“我在2020年时就说过,好意思国监管计谋会是加密货币商场的最大的灰犀牛。重要问题不是它是否会撞过来,而是它什么时候、会撞向谁的问题。”

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    谷燕西默示,当今好意思国金融监管机构不断地告状加密公司和高管,这说明这头灰犀牛当今确实地撞过来了。“币安当作各人最大的加密货币交游所,首当其冲也吊唁常当然的。至于CFTC告状的事理,我信赖它合计币安有格外多的违犯现存律例的场所,咫尺告状的只不外是其中的某些。我信赖SEC以及好意思国其他的金融监管机构在告状方面王人不会逾期。”

    那么,好意思国监管计谋这头灰犀牛“撞过来”对加密行业会产生什么短期、耐久影响?会导致比特币价钱大跌吗?

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    谷燕西回答记者称:“短期之内服气会导致比特币价钱大幅下降。但加密货币是各人商场的,它不会因为一个国度的决议以过甚中一个机构的盛衰受影响。唯有商场接待,它就会不时发展。”

    北京时候27日23时许2024年香港六合彩龙虎斗,币安和赵长鹏被好意思国CFTC告状的音书一出,比特币价钱短时候从27500好意思元着落,最低跌至26500好意思元近邻;BNB的价钱则从325好意思元最低跌至310好意思元。